• 贷款诈骗罪简要梳理 在1979年刑法中,囿于计划经济体制,并未规定贷款诈骗等金融犯罪,司法实践中贷款诈骗行为的发生也不多见,而且通常直接以诈骗罪来处理类似犯罪。贷款诈骗从诈骗罪中分立成为独立的罪名是在1997年刑法典之中。在1997年刑法典颁布之前,1995年全国人大常委会发布《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,该决定中规定了将贷款诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等7种金融诈骗罪名,其中第十条规定贷款诈骗是以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,利用的手段包括(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。1997刑法典...[查看全文]
    贷款诈骗,犯罪
    2017-04-16 21:50:12
  • 非法吸收公众存款罪不特定对象之辩 1997刑法颁布之后,非法吸收公众存款罪在司法实践中的运用大有成为兜底罪名的趋势,除了罪行条款适用环境变化以及基于法的稳定性的考量等因素外,问题的症结还在于罪刑条款中的几个认定关键因素并未得到有力的解释,其中关于不特定对象的术语就是之一。对此,2010年12月13日,最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,试图对司法实践当中出现的新类型非法吸收公众存款行为纳入刑法第一百七十六条的调整范围,同时对法院在审理非法集资刑事案件中容易产生质疑的问题进行厘清。司法解释第一条第四款规定向社会公众即社会不特定对象吸收资金,按照该条文的解释,社会公众和社会不特定对象似乎具有同等外延,但是又有许些不同,即的意思为就是,按照此种逻...[查看全文]
    不特定对象
    2017-02-18 20:00:53
  • 尊敬的检察官、公诉人: 根据法律规定,北京市中银律师事务所就**有限公司、**有限公司和犯罪嫌疑人***(以下统称为***)涉嫌非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、伪造公司印章罪一案,接受***之委托,指派闫鹏和律师担任其辩护人。本律师现根据本案事实及相关法律规定,主要就非法吸收公众存款罪发表如下律师代理意见,供贵检察院在提起公诉时参考: 第一部分:关于本案非法吸收公众存款的罪与非罪,请检察院予以慎重考虑。 本律师认为,认定**有限公司、**有限公司和犯罪嫌疑人***之行为是否构成非法吸收公众存款罪的关键,在于涉案资金是否为吸收或者变相吸收存款,以及不特定对象、向社会公开宣传内涵的界定。 对于何为《刑法》第176条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,《最高人民法院关...[查看全文]
    非法吸储,辩护意见,律师意见
    2015-01-29 13:14:56
  • 目录 ►中华人民共和国刑法 ►最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 ►最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 ►最高人民法院2011年关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知 ►最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) ►最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知 ►中华人民共和国商业银行法 ►最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ►非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 《中华人民共和国刑法》(1997年3月14日施行,2011年修正) 第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金...[查看全文]
    非法吸存,非法吸储,非法集资
    2015-01-27 09:48:50
  • 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条 公安机关 对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在 拘留后的三日以内 ,提请人民检察院审查批准。在 特殊情况 下, 提请审查批准 的时间可以 延长一日至四日 。 对于 流窜作案、多次作案、结伙作案 的 重大嫌疑分子 ,提请审查批准的时间可以 延长至三十日 。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的 七日以内 , 作出 批准逮捕或者不批准逮捕的 决定 。 第九十条 公安机关对人民检察院 不批准逮捕 的决定,认为 有错误 的时候,可以要求 复议 ,但是 必须 将被拘留的人 立即释放 。如果 意见不被接受 ,可以向上一级人民检察院 提请复核 。上级人民检察院应当 立即复核 ,作出是否变更的决定,通知下级人民检察院和公安机关执行。 第九十一条 逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。...[查看全文]
    批准逮捕,公诉,期间
    2014-07-20 14:04:04
  • 《刑法》第二百一十九条规定:有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特 别严重后果的,处三年以上七年以下有限徒刑,并处罚金: (一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人们商业秘密的; (二)披露、使用或者允许他 人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的,明 知或者应知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密罪论处。本条所称商业秘密,是指不为公众所悉,能为权利人带来经济利益,具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本条所称权利人,是指商业秘密的所有人和...[查看全文]
    侵犯商业秘密,商业秘密犯罪,商业秘密,量刑标准
    2014-06-05 10:16:25
  • 2004年11月2日由最高人民法院审判委员会第1331次会议、2004年11月11日由最高人民检察院第十届检察委员会第28次会议通过,现予公布,自2004年12月22日起施行。 二○○四年十二月八日 为依法惩治侵犯知识产权犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,根据刑法有关规定,现就办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的情节严重,应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金: (一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的; (二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的; (三)其他情节严重的情形。...[查看全文]
    知识产权犯罪,侵犯商业秘密,法律适用
    2014-06-05 10:11:36
  • [刑法条文] 第二百一十九条 有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金: (一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的; (二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的; (三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、 使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。明知或者应知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论。 本条所称商业秘密,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本条所称权利人,是指商业秘密的所有人和经商业...[查看全文]
    侵犯商业秘密,商业秘密犯罪,商业秘密
    2014-06-05 10:04:34
  • (一)客体要件 本罪侵犯的客体为商业秘密权 ( 商业秘密权利人对商业秘密所拥有的合法权益 ) 以及受国家保护的正常有序的市场经济秩序。本罪侵犯的对象是商业秘密。所谓商业秘密,依《反不正当竞争法》和本条第 3 款之规定,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。显而易见,我国法律所指的商业秘密包含技术秘密 ( 专利技术之外的有关工业上的生产技术、工艺秘决或产品配方,其自身不具有独立性或整体性,而须依附于某项专利,或依附于某项商业秘密 ) 在内。其范围既包括生产技巧、工艺秘决、产品配方这类技术信息,也包括商业经验、经营策略、营业秘密这类营业信息。这里,所谓不为公众所知悉,是指该信息不能从公开渠道直接获取的,所谓能为权利人带来经济利...[查看全文]
    侵犯商业秘密,商业秘密犯罪,犯罪构成
    2014-06-05 10:02:06
  • 李某等与LSBG亚太电子有限公司侵犯商业秘密纠纷上诉案 案件要旨:当商业秘密的权利人选择以提起民事诉讼的方式追究侵权人(企业)侵犯其商业秘密的责任时,应明确以谁为被告、向哪个管辖法院提起诉讼、起诉是否已过诉讼时效以及可以提哪些诉讼请求等问题。同时,还应注意在诉讼过程中对商业秘密的保密,防止在诉讼中的进一步泄密。 一、案件来源 北京市第一中级人民法院(2006)一中民初字第1500号、北京市高级人民法院(2007)高民终字第184号判决书。 二、基本案情 原告LSBG公司成立于1997年11月19日。1999年5月,被告李某与LSBG公司签订合同,其中约定了李某的职位为生产经理,并约定了保密条款及竞业禁止义务。1999年3月及1999年6月,被告张某、刘某分别与LSBG公司签订合同,约定二者的职位分别是公司的销售经理及财务副经理,其他相关合...[查看全文]
    侵犯商业秘密,民事赔偿,商业秘密,案例分析
    2014-06-05 09:54:27
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