• 定义 支付机构跨境电子商务外汇支付业务是指支付机构通过银行为小额电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务不包括支付机构提供的使用人民币进行跨境结算的相关服务。 法律依据 《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》、《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》、《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》。 业务主体 上海市注册成立的并有互联网支付业务许可的支付机构,包括在试验区内注册成立和试验区外、上海市内注册成立的支付机构, 上海市以外地区注册成立并有互联网支付业务许可的支付机构在试验区内设立的分公司 。 上海市以外地区注册成立的支付机构在试验区内设立分公司须按照《非金融机构支付服务管...[查看全文]
    上海自贸区,跨境支付,人民币支付
    2014-08-01 13:19:03
  • 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书 (2013)赤刑二终字第18号 原公诉机关克什克腾旗人民检察院。 上诉人(原审被告人)关某某,女,(为保护涉案人员隐私,此处信息略去)。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2012年6月29日被刑事拘留,2012年8月3日被逮捕。现羁押于克什克腾旗看守所。 上诉人(原审被告人)沈某某,女,(为保护涉案人员隐私,此处信息略去)。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月24日被刑事拘留,2012年8月29日被逮捕。现羁押于克什克腾旗看守所。 上诉人(原审被告人)王某某,男,(为保护涉案人员隐私,此处信息略去)。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月7日被刑事拘留,2012年8月29日被逮捕。现羁押于克什克腾旗看守所。 克什克腾旗人民法院审理克什克腾旗人民检察院指控原审被告人关某某、沈某某、王某某犯组织、领导...[查看全文]
    传销活动,外汇投资,非法传销,法院判例
    2014-05-04 18:18:39
  • 2011年10月12日,商务部发布了《商务部关于跨境人民币直接投资有关问题的通知》(下称商务部通知),次日,中国人民银行发布了《外商直接投资人民币结算业务管理办法》(下称结算办法),对跨境人民币直接投资及人民币结算作出了相应规范。上述两个规定的颁布,是继2009年7月跨境贸易人民币结算试点管理办法颁布后,人民币国际化进程又一里程碑式的突破。根据上述两个规定,目前跨境人民币直接投资须按以下规定执行: 一、必须是来源合法的境外人民币 商务部通知允许所有外国投资者(香港、澳门、台湾地区的投资者参照适用)以合法获得的境外人民币依法来华开展直接投资活动,境外人民币的来源合法性是外国投资者在向商务部门提交审批时必须予以证明的内容。境外人民币的合法来源包括: (一)外国投资者通过跨境贸易人民币结...[查看全文]
    跨境投资,人民币投资,直接投资,跨境贸易,人民币结算,人民币
    2013-07-14 16:06:06
  • 国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知 汇发[2013]21号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行: 为促进和便利外国投资者境内直接投资,规范外国投资者境内直接投资外汇管理,国家外汇管理局制定了《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》(见附件1)及配套文件。现印发给你们,请遵照执行。 本通知实施后,之前规定与本通知内容不一致的,以本通知为准,附件2所列法规即行废止。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行;各中资银行接到通知后,应及时转发所辖各分支机构。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管...[查看全文]
    外国投资者,投资外汇,外汇管理,境内投资
    2013-07-14 14:27:02
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